会议共分为六项议程。

第一项：由公司董事长韩保平同志做2011年度工作报告及明年年工作安排。
　　报告中先对2011年上半年公司的总体经营情况做了总结，完成签约的项目总共有17个，其中项目可研合同4个、工程设计合同12个和1个总承包合同。而后对董事会的日常工作情况做了说明，包括董事会会议情况及决议内容和如何完善董事会决策机制，提高决策能力。并且与董事会成员商议制定了公司2012年的经营计划和目标，交代了董事会近阶段的主要工作，充分明确董事会应认真履行的职责。

第二项：董事长韩保平同志作企业期权有关事宜的报告。

　　第三项：由公司人力资源总监杨金波同志作关于公司调整工资报告。
　　首先，为配合集团公司十二•五规划的发展步伐，304永利国际公司正在酝酿扩大规模，并筹建西安分公司，如此大规模的人才发展计划需要有市场竞争力的薪酬方案进行支持。其次，根据各方面调研了解到，目前公司薪酬定位水平处于行业中等偏上位置。为配合集团快速的发展要求，需要进一步提高公司薪酬体系的行业定位。最后，2011上半年全国的物价上涨幅度很快，上海地区食品价格上涨超过10%。本次调薪的面向对象为2011年6月30日以前入职的员工，调薪重点是4年以上工作经验的技术人员。增资的平均幅度由董事会商议决定，自2011年10月1日起实施。

第四项：由公司党委书记党会财同志作重要讲话。
　　1、召开此次会议有2个目的。第一：让公司中层领导知道公司的发展和经营状况。第二：让中层领导明确下半年的工作方向，在不断迅速扩大的同时要招聘有才之士。
　　2、此次扩大会议的另一个议题，就是让中层领导干部把工资再往上调整一次。极少有企业在一年内会调整工资2次，这个就证明304永利国际公司的领导是爱护员工的，公司在发展起来的同时更不会忘记员工的努力。
　　3、党会财同志对304永利国际公司上半年的工作用三个字来总结：高、新、诚。
　　高：就是经济指标都很高。营业收入和净利润、人均收入，高标准（工程、设计、科研、现场施工等）。
　　新：重组后的304永利国际公司以新的面貌和客户谈业务、谈技术，不仅在管理方面出台了新的规章制度来约束和规范员工和领导的行为，并且在即将迎来的一批新员工、新骨干的协助下共同发展304永利国际的事业。
　　诚：304永利国际的客户常对304永利国际人给予非常诚信，正所谓沟通的前提就是讲诚信。
　　4、同时，对公司下半年的工作也用了三个字来总结：实、忙、细
　　实：董事长对下半年的工作安排得非常实，要求中层领导干部下半年必须实实在在地干，要求所有的304永利国际人都应该实实在在做实事。
　　忙：下半年所要执行的几项重大项目，对304永利国际至关重要，代表着煤业集团的形象工程，同时也是304永利国际的形象工程。为了这些项目，整个公司的员工都应该忙碌起来，投身其中。中层干部要带领员工们干好活。领导们也在忙着为公司打造业务，本着诚信把各方面的工作都做好。
　　细：所有的设计人员做任何事情都要细心，争取不要返工，不能草率处事，做任何事都要精打细算，不要浪费，该用的一定要用。
　　最后，党会财同志再三强调，领导一定要关心员工的生活和工作，做任何事都要本着团结的精神，学会领导的艺术，学会如何团结好员工。

第五项：由公司总经理沈和平同志作总结性讲话。
　　一、规范管理
　　借助公司加入陕煤化集团的契机，今后我们要在上级公司各部门的支持和帮助下，尽快规范生产经营、财务、招投标、人事薪酬等方面的管理，完善公司的各项管理制度，使公司的各项制度和生产经营活动合法、合规、合理，做到对社会尽责、对员工负责、对客户负责、对股东负责。
　　二、大胆创新
　　304永利国际公司因为不断创新走到了今天，为了更美好的明天，我们还要继续大胆创新。这就要求我们各级管理和技术人员要不断加强政治思想和业务学习，开拓视野，开动脑筋，在两个方面加大创新力度。
　　1、技术创新：针对国家能源发展规划和集团公司的发展战略，不断开发和完善新工艺、新设备。
　　2、管理创新：公司的客观条件和复杂的外部环境决定了我们必须大胆创新，摸索出一条适合304永利国际公司快速稳妥发展的管理体系。
　　三、加强沟通
　　有效的沟通在公司运作中起着非常重要的作用
　　1、成功的团队领导要把沟通作为一种管理的手段，通过有效的沟通来实现对团队成员的控制和激励，为团队的发展创造良好的环境。
　　2、我们要加强与上级公司各部门、政府相关部门的沟通协调，为公司的发展创造良好的外部环境。
　　3、我们还要加强领导与员工之间的沟通，及时了解员工的所思所想，解决员工在工作和生活上的后顾之忧，让他们全身心地投入到公司的生产经营活动中去。

第六项：全体董事留下表决。

通过各位董事、监事和经营管理层的共同工作，本届董事会比较好地把握了公司的发展方向和重大决策，基本完成了各级领导赋予的工作任务，相信以后会有更好的发展，陕煤304永利国际公司的明天一定会更加灿烂，更加美好！