一、由公司董事长韩保平同志做2011年度工作报告及2012年工作安排。
　　报告中先对2011年公司的总体经营情况做了总结：我们完成签约的项目总共有17个，其中项目可研合同4个、工程设计合同12个和1个总承包合同。对于今年的工作成绩，公司全体员工都感到非常高兴，这些成绩得益于集团公司、产业公司的正确领导；得益于集团公司、产业公司为304永利国际公司铺平了内部市场道路；得益于全体员工的大力支持和努力,才使得我公司快速地发展。

2011年的工作情况。
A.做了几件实事。
    1．对公司领导班子进行了调整和充实，同时成立了党支部；
    2．完成了广西玉柴的项目；
    3．与东鑫垣,建丰成功签订了合同；
    4．对外承揽了项目；
    5．经济指标非常乐观；
    6．办公楼的装修完毕；
    7．对全体员工进行体检和全体员工对外进行考察。
B.准备做的工作。
    1．准备给员工调整薪酬，前期的准备工作已经完成；
    2．准备招收新员工及施工人员，总计100人左右，此项工作前期已准备完成。
C.存在的问题。
    1．市场观念有待进一步强化和提高；
    2．服务意识有待进一步提高；
    3．成本核算有待进一步提高。

2012年的工作要点。
    2012年是我公司天时、地利、人和最好的一年，根据公司的工作性质，我们提出：2012年是我公司管理水平提高年,也就是说2012是个管理年。
A．在广西项目设计和建设的基础上,我们要对东鑫垣，建丰两大项目进行优化设计，精心施工。坚决做到：一流设计，一流施工；
B．加强对外项目管理建设；
C．加强公司内部管理。
    1．提高每位员工对客户的服务意识；
    2．加强市场部人员的市场意识；
    3．加强公司内部部门之间的沟通，尽量少于翻工活；
    4．加强内部的成本核算，多挣钱，少花钱，让每位员工懂得省下的就是挣下的；
    5．有机会送一部分人外出培训，提高业务能力。
二、公司董事长韩保平同志作关于股权变更有关事宜的汇报。
三、公司党委书记党会财同志作重要讲话。
四、神木煤化工产业有限公司董事长、党委书记任沛建同志作重要讲话。
五、公司总经理沈和平同志讲话。
六、全体股东表决。